Итак, сначала необходимо:
1. Проверить контрагента.
На данном этапе нужно выяснить является ли он действующим юридическим лицом, не признан ли банкротом, не исключен ли из единого государственного реестра юридических лиц.
2. Соблюсти досудебный порядок урегулирования спора.
В соответствии с ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.
Таким образом:
- готовим досудебную претензию /требование об оплате задолженности (в действующем законодательстве конкретное название данного документа не закреплено);
- направляем в адрес контрагента.
В случае неудовлетворения требования в досудебном порядке, по истечении тридцати календарных дней обращаемся с исковым заявлением в суд.
В ч. 1 ст. 126 АПК РФ указан перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.
Хочется остановиться на п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ: «документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования».
При предъявлении иска о взыскании дебиторской задолженности речь идет о следующих документах:
1. Договор.
Именно он и подтверждает факт наличия правовых отношений между сторонами. Из договора усматривается предмет, сроки, порядок расчетов, а также ответственность за просрочку исполнения обязательств.
2. Расчетно – платежные документы (Акты приема – передачи, счета, счета - фактуры, направленные в адрес ответчика).
Доказывают согласие ответчика на тот объем услуг/работ и в той сумме, которые указаны в расчетно – платежных документах.
3. Акты об оказании услуг, выполнении работ, товарные накладные.
Именно данные документы подтверждают факт исполнения со стороны истца своих обязательств по договору.
4. Переписка сторон.
Из нее может усматриваться признание ответчиком наличия долга, другие обстоятельства, имеющие значение для дела.
5. Расчет задолженности.
Он доказывает детализированную сумму требований.
6. Расчет неустойки.
Если помимо основного долга истец хочет также взыскать неустойку, данный расчет тоже необходимо приложить к иску.
В отдельных случаях доказательствами по делу могут быть и показания свидетелей, фото/видео фиксация, заключения экспертов.